सुपरटेक अध्यक्ष ने धन की हेराफेरी के लिए फर्जी कंपनियों में निदेशकों को किया नामित : ईडी
दस्तावेज़ों में कहा गया है कि इन कंपनियों में धन के हस्तांतरण से संबंधित सभी निर्णय राम किशोर अरोड़ा द्वारा स्वयं लिए गए थे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुपरटेक समूह के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पाया है कि अध्यक्ष राम किशोर अरोड़ा ने कुछ ऐसी कंपनियों के निदेशकों को नामित किया था जिनकी कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं थीं और इसके बजाय उनका इस्तेमाल घर खरीदारों और बैंकों से लिए गए धन को हटाने के लिए किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की विशेष अदालत में दायर दस्तावेजों में कहा है।दस्तावेज़ों में कहा गया है कि इन कंपनियों में धन के हस्तांतरण से संबंधित सभी निर्णय अरोड़ा द्वारा स्वयं लिए गए थे।
इन कंपनियों के निदेशकों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन कंपनियों की कोई राजस्व आय नहीं थी। उन्होंने कहा कि आरके अरोड़ा ने उन्हें सुपरटेक ग्रुप की इन कंपनियों में निदेशक बनाया था, जिनमें पलाश बिल्डिंग सॉल्यूशंस भी शामिल थीं। दस्तावेज़ों में से एक में कहा गया है,कंपनियाँ कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं कर रही थीं और सुपरटेक समूह से जुड़ी लेनदेन गतिविधियों या सुपरटेक या समूह की अन्य सहायक कंपनियों में निवेश और धन के रोटेशन के उद्देश्य से बनाई गई थीं।
इसमें कहा गया है,उन्होंने (निदेशकों ने) यह भी कहा कि इन तबादलों के संबंध में निर्णय अंततः आरके अरोड़ा द्वारा लिए गए थे और उनके आदेश पर इंट्रा-ग्रुप कंपनियों के लेनदेन किए गए थे।
ईडी ने मंगलवार को अरोड़ा को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे 10 जुलाई तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया.सुपरटेक ने अब तक ईडी जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
ईडी ने पहले ही ₹ 638 करोड़ की धनराशि की पहचान कर ली है जो कथित शेल कंपनियों सर्व रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, एएसपी सरीन और पलाश बिल्डिंग सॉल्यूशंस को दी गई थी और अधिकारियों ने कहा है कि एजेंसी वर्तमान में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अपराध की और आय जुड़ी हुई है.
इसने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि सुपरटेक परिसरों में तलाशी के दौरान ढेर सारे उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं, और उनकी जांच से कई दिखावटी समझौतों, कार्यों और समझौता ज्ञापनों की आड़ में धन की हेराफेरी के आपत्तिजनक सबूत सामने आए हैं। जिसमें अरोड़ा सीधे तौर पर शामिल हैं।
