यूपी: ईडी ने बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 1,097 करोड़ रुपये की 7 चीनी मिलों को किया अटैच
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,097 करोड़ रुपये से अधिक की सात चीनी मिलों को अटैच कर लिया है।
ED ने 2010-2011 में नाजायज साधनों के जरिए संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा की गई जांच के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरीशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद इकबाल और परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली कंपनियों ने 2010-11 के दौरान यूपी सरकार की चीनी मिलों के विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लिया और अधिग्रहण किया ये सात चीनी मिलें विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से नाजायज पैसों की हेराफेरी करके डमी डायरेक्टर्स और शम ट्रांजेक्शन करती हुई पाई गई हैं।
ईडी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने प्रमुख प्रवर्तकों की शेयरहोल्डिंग पैटर्न और पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की, जो बोली लगाने के समय शर्तें निर्धारित की गई थीं।
ईडी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान कि इन दोनों कंपनियों में निधियों का उल्लंघन किया गया था, शेल कंपनियों के बैंक खातों में किए गए नकद जमा के माध्यम से और इन दोनों कंपनियों में शेम लेन-देन के माध्यम से रूट किए गए थे या उच्च प्रीमियम पर इन दोनों कंपनियों के शेयरों की सदस्यता के लिए पैसा शेयर आवेदन के रूप में प्रच्छन्न धन का उल्लंघन था।
सात चीनी मिलों में शामिल हैं-लक्ष्मीगंज शुगर यूनिट, कुशीनगर, नेकपुर और सैदपुर विलेज, बरेली, देवरिया यूनिट सलेमपुर मझोली, हरदोई यूनिट में नानकगंज, ग्रंट, गोपामऊ, हरदोई, बाराबंकी यूनिट, परगना-नवाबगंज, बाराबंकी, रामकोला यूनिट, परगना-सिधुआ जोगना, कुशीनगर, छितौनी यूनिट, परगना-सिधुआ, पडरौना, कुशीनगर है
